Информационно-аналитическая система проверки контрагентов и сотрудников «ОБЕРЕГ»

Программа для ЭВМ "Информационно-аналитическая система проверки контрагентов и сотрудников «ОБЕРЕГ»" предназначена для комплексной автоматизации процессов проверки надежности и выявления рисков, связанных с контрагентами (юридическими лицами, ИП) и потенциальными или действующими сотрудниками. Цель программы для ЭВМ "Информационно-аналитическая система проверки контрагентов и сотрудников «ОБЕРЕГ»" — обеспечить юридическую, финансовую и репутационную безопасность бизнеса за счет анализа данных из официальных и коммерческих источников в едином интерфейсе.

Краткое описание

Назначение

Цель

Цель программы для ЭВМ "Информационно-аналитическая система проверки контрагентов и сотрудников «ОБЕРЕГ»" — обеспечить юридическую, финансовую и репутационную безопасность бизнеса за счет анализа данных из официальных и коммерческих источников и автоматизации процессов проверки.

Функциональные характеристики ПО

Централизованный сбор данных

Автоматический запрос и получение информации из множества открытых источников по заданным критериям (ИНН, ОГРН, ФИО, паспортные данные).

Юридическая проверка контрагентов

Формирование и анализ выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, проверка наличия дисквалифицированных лиц, проверка полномочий руководителей.

Финансовый анализ

Оценка финансового состояния компаний по данным бухгалтерской отчетности, проверка признаков банкротства, анализ налоговой нагрузки и наличия задолженностей.

Риск-аналитика

Выявление компаний-однодневок, фирм с массовыми адресами и руководителями, а также контрагентов, находящихся в стадиях ликвидации, реорганизации или в состоянии банкротства.

Судебно-правовая проверка

Мониторинг участия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в качестве истца, ответчика или третьего лица; анализ судебной истории.

Проверка по специальным реестрам

Сверка с реестрами недобросовестных поставщиков (ФАС), дисквалифицированных лиц, реестром террористов и экстремистов (Росфинмониторинг) и другими.

Проверка сотрудников (кадровая безопасность)

Верификация паспортных данных, проверка на наличие судимости (по общедоступным данным).

Задачи

Основные задачи

Программное обеспечение помогает принимать решения на основе проверенных данных и снижать риски при работе с контрагентами и сотрудниками.

Снижение финансовых потерь

Минимизация рисков заключения договоров с неблагонадежными или финансово несостоятельными партнерами.
Предотвращение репутационных потерь

Исключение сотрудничества с компаниями, замешанными в скандалах или незаконной деятельности, а также найма сотрудников, которые могут навредить репутации компании.
Обеспечение юридической чистоты сделок

Подтверждение легальности и правоспособности контрагента перед заключением договора.
Повышение эффективности служб безопасности

Автоматизация рутинных процессов проверки, освобождение специалистов от ручного сбора данных.
Формирование доказательной базы

Создание документированного обоснования для принятия решений об отказе или одобрении контрагента/кандидата (для внутреннего контроля и проверяющих органов).